В Кузбассе на суд отправятся пятеро за незаконные финансовые операции

/ 5 октября 2026 13:35

В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти местных жителей, обвиняемых в незаконном обороте денежных средств на сумму, превышающую 990 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

По версии следствия, с 2016 по 2023 год эти лица, действуя организованной группой, подыскивали людей, которым за денежное вознаграждение предлагали оформить на себя фирмы или индивидуальное предпринимательство. Эти люди открывали расчетные счета в банках и затем передавали доступ к ним обвиняемым. После передачи доступа номинальные владельцы теряли любое влияние на счета и денежные операции, а основной группой обвиняемых осуществлялись различные платежные операции по их усмотрению. За указанный период через эти счета прошло более 990 миллионов рублей.

Также установлено, что один из фигурантов дела, 45-летний мужчина, вовлек в преступную схему своего несовершеннолетнего сына. Подросток помогал подыскивать кандидатов для регистрации предпринимателей среди учащихся одного из учебных заведений города Березовский.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Кемеровской области. В рамках следствия были допрошены более 60 свидетелей, проведено свыше 40 судебно-бухгалтерских экспертиз и более 20 очных ставок, выполнено около 40 обысков, а также произведено более 30 осмотров различных предметов и документов. Общий объем уголовного дела составил 230 томов.

В целях обеспечения исполнения возможного судебного приговора на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 7,5 миллиона рублей. Собранные следствием доказательства позволили утвердить обвинительное заключение, после чего дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Общество